尼日利亚因涉嫌洗钱罪被拒保释的币安高管
尼日利亚一家法院裁定，因涉嫌逃税和洗钱罪名被拘留的币安高管Tigran Gambaryan可以代表全球最大加密货币交易所接受审判。
在阿布贾的一项判决中，主审法官Emeka Nwite在星期五——也是Gambaryan的40岁生日时——拒绝了这位美国公民的保释申请，并表示他可能会潜逃。“被告的护照在投诉人手中并不能保证他会留在尼日利亚，因为被告不仅是美国公民，还是出生在亚美尼亚的公民，”当地报道援引法官的话说。Gambaryan被拘留在尼日利亚已经超过两个月，对他的指控他表示不认罪。尼日利亚当局在2月28日逮捕了这位前美国税务代理人，他是币安的首席合规官，目前全球交易量最大的加密货币交易所，他的同事Nadeem Anjarwalla也一并被捕。之后，尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)指控币安通过其平台洗钱超过3500万美元（2750万英镑）。尼日利亚的税务机构还声称该公司没有在尼日利亚进行汇款用途的注册，因此涉嫌逃税。政府还寻求对在该国的知名币安用户的数据。币安创始人可能因“疯狂西部”商业模式面临三年监禁阅读更多逃跑的 Anjarwalla 是一名英国-肯尼亚双重国籍的国际刑警，自3月在阿布贾逃脱以来一直在逃亡。有报道称他被发现在肯尼亚并即将被引渡到尼日利亚。币安官员声称尼日利亚当局在一月的早些时候要求他们提供1.5 亿美元的加密资金贿赂。尼日利亚政治人士表示，这一指控是“企图转移注意力，让人们关注对其的严重罪行指控”，并要求道歉。他们还称该公司利用“复杂的犯罪行为”帮助其员工逃避。币安在尼日利亚拥有数十万用户，这个非洲最大经济体的年轻人在城市地区广泛使用该平台来绕过传统市场平台，因为奈拉对美元的价值经常波动。尼日利亚官员辩称，在币安上交易导致了奈拉的不稳定。Gambaryan的困境是币安过去一年所面临的一系列法律问题中的最新事件；在此之前，在美国，该公司的创始人Changpeng Zhao被判洗钱罪四个月，之前公司还被处以43亿美元的罚款。多年来，尼日利亚监管机构一直试图控制和限制该国的虚拟货币交易。其央行行长Yemi Cardoso表示，他担心加密货币平台上存在货币投机，并声称币安帮助转移了估计260亿美元的无法追踪的资金。2021年2月，现任代表财政、涉嫌资助恐怖主义等罪名的卡多索的前总督Godwin Emefiele指示商业银行封锁涉及加密货币的实体账户。八个月后，他推出的数字奈拉几乎被遗忘，并几乎没有被采纳。在星期五的庭审前夕，EFCC主席Olanipekun Olukoyede在阿布贾的一次公开活动中告诉观众，尼日利亚从事加密货币交易的一些人是恐怖主义筹款的无意中介。“他们是潜在的资助恐怖主义的平台……在调查一些这些平台的过程中我们发现，其中的一些发现让人难以置信，”他周四说。
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